宏川智慧:第二届监事会第十三次会议决议公告2019-04-30
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-042
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十三次会议通知已于 2019 年 4 月 25 日以书面、电子邮件等方
式送达各位监事,会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3
名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的
议案》
监事会认为:本次关联担保行为将有利于满足公司及子公司的经
营与发展,关联方为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保,不
收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司申请银行授
1/2
信暨关联担保的公告》(公告编号:2019-043)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 30 日
2/2