证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2019-041



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十二次会议通知已于 2019 年 4 月 25 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7

名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川

先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的

议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请银行授

信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-043）。

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    公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在 2019

年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立

董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独

立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2019 年 4 月 30 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东莞证券股份有限公

司关于公司关联交易的核查意见》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 4 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                            2019 年 4 月 30 日




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