宏川智慧:第二届董事会第十三次会议决议公告2019-08-15
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-051
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十三次会议通知已于 2019 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方
式送达各位董事,会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加
表决的董事 7 名(其中:董事巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表
决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海
川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信补充担保的议
案》
具体详见刊登在 2019 年 8 月 15 日《证券时报》、中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司申请银行授
信补充担保的公告》(公告编号:2019-052)。
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表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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