证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2019-051



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十三次会议通知已于 2019 年 8 月 10 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决

结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加

表决的董事 7 名（其中：董事巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表

决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海

川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信补充担保的议

案》

    具体详见刊登在 2019 年 8 月 15 日《证券时报》、中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请银行授

信补充担保的公告》（公告编号：2019-052）。

                                 1/2
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。




                                广东宏川智慧物流股份有限公司

                                          董事会

                                       2019 年 8 月 15 日




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