宏川智慧：第二届监事会第十四次会议决议公告2019-08-29
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-054
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十四次会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方
式送达各位监事，会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告摘要》（公
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告编号：2019-055）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年半年度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
具体详见刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关
文件的要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监
事会同意本次会计政策变更。
具体详见刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-057）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销的议案》
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监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，
其已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部
股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次
股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2019 年 8 月 29 日《证券时报》、 中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-058）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2019 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关
于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权之
法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日
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