证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2019-071



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十六次会议通知已于 2019 年 9 月 23 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场表决

结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加

表决的董事 7 名（其中：董事林南通、黄韵涛、李军印、巢志雄、肖

治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本

次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

    具 体 详 见 刊 登 在 2019 年 9 月 30 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2019 年 9 月 30

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第

二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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    审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2019 年 9 月 30 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情

况鉴证报告》（致同专字(2019)第 321ZA0066 号）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第五次临时

股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                            2019 年 9 月 30 日




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