宏川智慧:第二届董事会第十六次会议决议公告2019-09-30
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-071
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十六次会议通知已于 2019 年 9 月 23 日以书面、电子邮件等方
式送达各位董事,会议于 2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场表决
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加
表决的董事 7 名(其中:董事林南通、黄韵涛、李军印、巢志雄、肖
治以通讯方式参加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2019 年 9 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2019 年 9 月 30
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
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审计机构出具了鉴证报告,具体详见刊登在 2019 年 9 月 30 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情
况鉴证报告》(致同专字(2019)第 321ZA0066 号)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、中国证券报》、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第五次临时
股东大会的通知》(公告编号:2019-073)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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