宏川智慧：第二届董事会第十七次会议决议公告2019-10-30
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-076
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议通知已于 2019 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事，会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场
表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际
参加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、李军印、巢志雄、肖治以
通讯方式参加会议并表决）。公司监事及部分高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》及正文
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2019
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
1/3
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告正文》
（ 公 告 编 号 ： 2019-078 ） 以 及 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信提
供担保的公告》（公告编号：2019-079）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为
其提供担保的议案》
具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司进行售后回租融资
租赁并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2/3
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-081）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2019 年 10 月
30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2019 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
3/3
