宏川智慧:第二届董事会第十九次会议决议公告2020-01-22
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-006
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十九次会议通知已于 2020 年 1 月 18 日以书面、电子邮件等方
式送达各位董事,会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-008)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在 2020
年 1 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
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董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:
2020-009)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在 2020
年 1 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国银河证券股份有限
公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
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具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》
(公告编号:2020-010)。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在 2020
年 1 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立
董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国银河证券股份有限
公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于子公司参与竞拍收购股权的公告》(公告编号:2020-011)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
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具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2020-012)。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2020 年 1 月 22
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二
届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-013)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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