宏川智慧:关于续聘2019年度审计机构的公告2020-01-22
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-008
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》,现
将相关事宜公告如下:
一、续聘审计机构的情况说明
公司 2018 年度审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“致同”)。致同具备证券、期货业务资格,具备为上市
公司提供财务审计服务的经验和能力,在为公司审计的过程中,坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,公允合理地
发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计工作,履行了审计
机构应尽的责任。
公司拟续聘致同为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度
财务报表审计工作及内部控制鉴证工作,并授权管理层根据 2019 年
度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
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二、拟续聘审计机构的基本情况
1、名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码:91110105592343655N
3、主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五
层
4、执行事务合伙人:徐华
5、成立日期:2011 年 12 月 22 日
6、经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资
本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,
出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下
期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
7、资质:具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员
会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
三、续聘审计机构履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对致同的资质进行了审查,认为致同
满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同
意向董事会提议续聘致同为公司 2019 年度审计机构,并将该议案提
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交公司董事会审议。
2、公司于 2020 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议
和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计
机构的议案》,同意续聘致同为公司 2019 年度审计机构,并将该议
案提交公司股东大会审议,该议案自公司股东大会批准之日起生效。
3、公司独立董事已事前认可,并对此事项发表了同意的独立意
见。独立董事认为:
(1)为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发
展需要,我们一致同意公司续聘 2019 年度审计机构。
(2)致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务
资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力,在为公司审
计的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务
状况,公允合理地发表了独立审计意见,按时完成了公司的年报审计
工作,履行了审计机构应尽的责任,能够满足公司财务报表审计工作
及内控鉴证工作的要求。
(3)公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们一致同意续
聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议;
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3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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