证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-008



             广东宏川智慧物流股份有限公司
           关于续聘 2019 年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，现

将相关事宜公告如下：

    一、续聘审计机构的情况说明

    公司 2018 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“致同”）。致同具备证券、期货业务资格，具备为上市

公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司审计的过程中，坚持

独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地

发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计

机构应尽的责任。

    公司拟续聘致同为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度

财务报表审计工作及内部控制鉴证工作，并授权管理层根据 2019 年

度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

                                 1/4
     二、拟续聘审计机构的基本情况

     1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

     2、统一社会信用代码：91110105592343655N

     3、主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五

层

     4、执行事务合伙人：徐华

     5、成立日期：2011 年 12 月 22 日

     6、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资

本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下

期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）

     7、资质：具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员

会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

     三、续聘审计机构履行的审议程序

     1、公司董事会审计委员会对致同的资质进行了审查，认为致同

满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同

意向董事会提议续聘致同为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提


                               2/4
交公司董事会审议。

    2、公司于 2020 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议

和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计

机构的议案》，同意续聘致同为公司 2019 年度审计机构，并将该议

案提交公司股东大会审议，该议案自公司股东大会批准之日起生效。

    3、公司独立董事已事前认可，并对此事项发表了同意的独立意

见。独立董事认为：

    （1）为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发

展需要，我们一致同意公司续聘 2019 年度审计机构。

    （2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务

资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司审

计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计

工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作

及内控鉴证工作的要求。

    （3）公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续

聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、第二届监事会第十八次会议决议；

                              3/4
   3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认

可意见；

   4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

   特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                            董事会

                                       2020 年 1 月 22 日




                           4/4