宏川智慧:关于公司申请银行授信暨关联担保的公告2020-01-22
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-009
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司申请银行授信暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经
营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浙商
银行”)申请 10,000 万元银行授信额度,授信期限为 1 年。关联方
林 海 川先 生 及潘 俊玲 女士 拟 为本 次银 行 授信 事项 提 供最 高额 为
11,000 万元的连带责任保证担保。
本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第十
九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过,关联董事林海
川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事
事前认可并发表独立意见。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。
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林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲女士
系林海川先生之配偶。
三、交易及担保的主要内容
公司拟向浙商银行申请 10,000 万元银行授信额度,授信期限为 1
年。关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为 11,000 万元
的连带责任保证担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,
具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司与浙商银行实际签
订的正式协议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展,关联方为其向银行申请授信额度提供担保,
不收取任何费用。
五、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要,有助于支持公
司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好,
具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为公司向浙商银行申请综
合授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取
得银行授信,是其支持公司发展的体现,符合公司和全体股东的利益,
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
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六、今年年初至本公告日,公司与关联方林海川先生及潘俊玲女
士未发生关联交易。
七、相关方意见
1、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项,公司
独立董事认为本次关联担保事项将有利于保障公司稳定、可持续发展,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次关联担保符合法律、
法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于公司申请银行授信
暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:
(1)本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展需要,不存
在损害公司及股东利益的情形;
(2)为支持公司经营发展,关联方为公司向银行申请授信额度
提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表
决,表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会和监事会
审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项予
以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本
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事项需提交公司股东大会审议。
综上,本保荐机构同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见;
5、中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限
公司关联交易的核查意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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