证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-010



             广东宏川智慧物流股份有限公司
    关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
                       提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易及担保情况概述

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）因项目并购

及经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以

下简称“浦发银行”）申请 20,000 万元银行授信额度（包含 18,000

万元并购贷款额度及 2,000 万元基本授信额度），授信期限为 1 年。

    公司、关联方林海川先生拟为本次银行授信事项提供最高额为

20,000 万元的连带责任保证担保；东莞三江拟为并购贷款额度提供其

持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“中山嘉信”）

75%股权作质押担保，如在并购贷款发放后的两年内由浦发银行提出

追加股权质押担保要求，东莞三江持有的中山嘉信 25%股权可为存量

并购贷款作追加质押担保。

    本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第十


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九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事林海

川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事

事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。

    本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。

    二、被担保方基本情况

    1、基本情况

    公司名称：东莞三江港口储罐有限公司

    成立日期：2004 年 4 月 22 日

    注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸

    法定代表人：李小力

    注册资本：1,200 万美元

    主营业务：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和

油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为

船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；

一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动。）

    股权结构：公司直接持有东莞三江 75%股权，通过全资子公司宏

川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江 25%股权。公司直接

和间接合计持有东莞三江 100%股权。

    2、主要财务状况
                                                     单位：万元


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            项目                2019 年 9 月 30 日            2018 年 12 月 31 日
 总资产                                      57,232.05                     47,550.26
 总负债                                      29,351.09                     20,707.14
 净资产                                      27,880.96                     26,843.12
            项目                  2019 年 1-9 月                  2018 年度
 营业收入                                     9,240.02                     11,616.03
 净利润                                       2,210.43                      2,226.26
注：2018 年度数据为经审计数据、2019 年 1-9 月数据未经审计。


     三、关联方基本情况

     本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生，林海川先生为

公司股东、实际控制人、董事长、总经理。

     四、交易及担保的主要内容

     东莞三江拟向浦发银行申请 20,000 万元银行授信额度，授信期

限为 1 年。公司、关联方林海川先生拟为本次银行授信事项提供最高

额为 20,000 万元的连带责任保证担保；东莞三江拟为并购贷款额度

提供其持有的中山嘉信 75%股权作质押担保，如在并购贷款发放后的

两年内由浦发银行提出追加股权质押担保要求，东莞三江持有的中山

嘉信 25%股权可为存量并购贷款作追加质押担保。

     以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，

具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以东莞三江与浦发银行实

际签订的正式协议或合同为准。

     五、关联交易的主要内容和定价政策

     为支持东莞三江的项目并购推进及经营发展需要，关联方为本次

向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。


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    六、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于东莞三江的项目并购推进及经营发展

的需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。东莞

三江经营稳健，具备较好的偿债能力。

    公司关联方林海川先生为本次向银行申请授信额度提供担保，将

不会收取任何费用，是为了帮助东莞三江顺利取得银行授信，是其支

持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司

的经营业绩产生不利影响。

    七、今年年初至本公告日，公司与关联方林海川先生未发生关联

交易。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额

度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保

额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为

87,499.48 万元，均为公司对控股子公司提供担保，占最近一期经审

计净资产 49.37%。

    另，全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业

务融资不超过 38,000 万元，公司提供全额连带保证责任担保，未明

确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由

公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司

南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000 万元，

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公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保

金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提

供担保的公告》（公告编号：2019-089））。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而应承担的损失等情形。

    九、相关方意见

    1、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事先审核了子公司申请银行授信并接受公司及关

联方提供担保的事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于

满足东莞三江的项目并购推进及经营发展的需要，不存在损害公司及

股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性

文件的相关要求，同意将《关于子公司申请银行授信并接受公司及关

联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

    （1）本次关联担保行为将有利于满足公司全资子公司的项目并

购推进及经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

    （2）为支持公司全资子公司的项目并购推进及经营发展，关联

方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，

不存在损害公司及股东利益的情形；

    （3）本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表

决，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决

议审议。


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   2、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会和监事会

审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予

以事前认可，并发表了明确同意的独立意见，相关程序合法合规，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本

事项需提交公司股东大会审议。

   综上，本保荐机构同意上述关联交易事项。

   十、备查文件

   1、第二届董事会第十九次会议决议；

   2、第二届监事会第十八次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认

可意见；

   4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见；

   5、中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限

公司关联交易的核查意见。

   特此公告。



                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2020 年 1 月 22 日
                               6/6