广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见


    我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，

本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十九次会议拟

审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

    一、关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见

    我们认为，为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经

营发展需要，我们一致同意公司续聘 2019 年度审计机构。致同会计

师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能

力，能够满足公司财务报表及内控鉴证工作的要求，能够独立对公司

财务状况、经营成果进行审计。经公司董事会审计委员会提议，公司

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构，同意将《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会

审议。

    二、关于公司申请银行授信暨关联担保的事前认可意见

    本次关联担保事项将有利于保障公司稳定、可持续发展，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及

其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行授信暨关联

担保的议案》提交董事会审议。
   三、关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的

事前认可意见

   本次关联担保事项将有利于满足东莞三江港口储罐有限公司的

项目并购推进及经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情

形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要

求，同意将《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保

的议案》提交董事会审议。



   （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关

于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】




   独立董事：高香林   巢志雄   肖   治




                                              2020年1月20日