广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

2 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，

作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十

一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权

注销的独立意见

    经核查，我们认为：公司因激励对象离职注销部分股票期权事项，

符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年

股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、合

规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影

响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销

部分股票期权。

    二、关于 2020 年股票期权激励计划相关事项的独立意见

    1、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股

权激励计划》”）的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》

（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件

的规定。
    2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符

合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励

计划激励对象的主体资格合法、有效；

    4、公司《股权激励计划》的制订、审议流程及内容符合《公司

法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

未违反有关法律、法规和规范性文件规定，未侵犯公司及全体股东的

利益；

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排；

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益；

    7、公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可

操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司核心队伍

的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达

到本次激励计划的考核目的。

    综上，我们一致同意 2020 年股票期权激励计划相关事项，同意

公司实施本次《股权激励计划》。

    （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：高香林   巢志雄   肖 治




                                              2020年2月25日