宏川智慧:独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见2020-02-26
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
2 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议,根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,
作为公司独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第二十
一次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权
注销的独立意见
经核查,我们认为:公司因激励对象离职注销部分股票期权事项,
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定,董事会审议程序合法、合
规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影
响,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次公司注销
部分股票期权。
二、关于 2020 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
1、公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股
权激励计划》”)的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规章及规范性文件
的规定。
2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件,符
合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效;
4、公司《股权激励计划》的制订、审议流程及内容符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
未违反有关法律、法规和规范性文件规定,未侵犯公司及全体股东的
利益;
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排;
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健
全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健
康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及
全体股东的利益;
7、公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可
操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,为公司核心队伍
的建设起到积极的促进作用,同时对激励对象具有约束效果,能够达
到本次激励计划的考核目的。
综上,我们一致同意 2020 年股票期权激励计划相关事项,同意
公司实施本次《股权激励计划》。
(以下无正文,下接签字页)
【本页无正文,为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事:高香林 巢志雄 肖 治
2020年2月25日