宏川智慧:第二届监事会第二十次会议决议公告2020-02-26
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-020
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第二十次会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以书面、电子邮件等方
式送达各位监事,会议于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3
名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销的议案》
监事会认为:由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职,
其已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部
股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次
1/5
股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号:2020-021)。
律师发表了结论性意见,具体详见刊登在 2020 年 2 月 26 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海嘉坦律师事务所关于
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权之法
律意见书》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
监事会认为:公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规
定,议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 4 号——股权激励》等法律法规及《公司章程》
的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力,调动公司职
工的积极性,有利于公司长远发展,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年股票期权激励计划(草案)》
及《2020 年股票期权激励计划(草案)摘要》。
律师发表了结论性意见,具体详见刊登在 2020 年 2 月 26 日巨潮
2/5
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海嘉坦律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体详见刊登在 2020
年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海信公
企业管理咨询有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划(草案)
之独立财务顾问报告》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
监事会认为:《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
内容符合相关法律、法规及公司实际情况,能够保证本次股权激励计
划顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于核查公司<2020 年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》
3/5
监事会认为:列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等
规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其
派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件,符合公司股权激励计划规定的激励对象范围,其作为
公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司
内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于
股东大会审议股权激励计划前 3至 5日披露对激励名单的审核意见及
其公示情况的说明。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年股票期权激励计划激励对
象名单》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
4/5
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 26 日
5/5