宏川智慧:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-02-26
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-022
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的议案》,决定于 2020 年 3 月 13 日召开公司 2020 年第二次临
时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项
通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期、时间为:2020 年 3 月 13 日下午 14:50 开始,
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会期半天;
网络投票日期、时间为:2020 年 3 月 13 日,其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 13 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2020 年 3 月 9 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南
岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案:
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1、审议《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》;
2、审议《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
议案 1、议案 2、议案 3 均需由股东大会以特别决议通过暨由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第二十次会议审议通过,具体详见公司刊登在 2020 年 2 月
27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第二
十次会议决议公告》、《2020 年股票期权激励计划(草案)》、《2020
年股票期权激励计划(草案)摘要》、《2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大
会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集
投票权。因此,公司独立董事高香林作为征集人向公司全体股东征集
对议案 1、议案 2、议案 3 的投票权。具体详见公司刊登在 2020 年 2
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月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》及 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核
2.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
3.00 √
关事宜的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点:
(1)登记时间:2020 年 3 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午
14:00-17:00)
(2)登记地点:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞
三江港口储罐有限公司行政楼公司董事会办公室,信函上请注明“参
加股东大会”字样。
2、登记方式:
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
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(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行
登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、
委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传
真方式以 2020 年 3 月 10 日 17:00 前到达本公司为准)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
会议的进程另行通知。
3、联系方法:
通讯地址:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港
口储罐有限公司行政楼
邮政编码:523000
电话:0769-88002930
传真:0769-88661939
联系人:李军印
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七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议;
2、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码:362930
2、投票简称:“宏川投票”
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、反
对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 3 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 13 日(现场
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股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2020 年 3 月 13 日(现场股东
大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
规则指引栏目查阅。
3、 股东根 据获取的服务 密码或数字证 书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二:
回 执
截至 2020 年 3 月 9 日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股,拟参加公司召开的 2020 年第二次
临时股东大会。
附注:
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名:
股东账户:
股东名称(签章):
日期:
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附件三:
授 权 委 托 书
兹 全 权 委托 ( 先 生 /女 士 ) ( 身份 证 号
码: )代表本人(单位)参加广东宏川智慧物
流股份有限公司 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大
会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指
示,代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《关于公司<2020 年股票期权激励
1.00 √
计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股票期权激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东 大会授权 董事会
3.00 √
办理股权激励相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
附注:
1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;
如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲
对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
委托人持股性质:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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