宏川智慧:独立董事公开征集委托投票权报告书2020-02-26
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-023
广东宏川智慧物流股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事高香林受其他
独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2020 年 3 月 13 日召开的
2020 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证
券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、
准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
一、征集人声明
本人高香林作为征集人,谨对公司拟召开的 2020 年第二次临时
股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告
书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不
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会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本
次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,于 2020 年 2 月 27 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及
2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有
虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或
公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况
公司名称:广东宏川智慧物流股份有限公司
法定代表人:林海川
股票简称:宏川智慧
股票代码:002930
注册地址:东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三
楼
电话:0769-88002930
电子邮箱:grsl@grgroup.cc
(二)本次征集事项
由征集人针对 2020 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向
公司全体股东公开征集委托投票权:
1、《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
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2、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
三、本次股东大会基本情况
本次股东大会召开的详细情况,具体详见刊登在 2020 年 2 月 27
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及 2020 年 2 月 26 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。
四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高香林,其
基本情况如下:
高香林,1965 年生,江西财经大学会计专业本科、东北财经大
学经济学专业硕士研究生学历,教授,注册会计师,东莞市财经研究
学会会长;曾任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任、东莞宏
远工业区股份有限公司独立董事等,现任公司独立董事、易事特集团
股份有限公司独立董事、三友联众集团股份有限公司独立董事、东莞
理工学院城市学院副院长。
(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任
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何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2020 年 2 月 25 日召开
的第二届董事会第二十一次会议,并且对《关于公司<2020 年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案均投了赞成票。
征集人作为独立董事,对公司本次股票期权激励计划发表了同意的独
立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征
集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止 2020 年 3 月 9 日股市交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间:2020 年 3 月 10 日至 2020 年 3 月 12 日(上午
9:00 至 11:30,下午 1:30 至 4:00)
(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票
权征集行动。
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(四)征集程序和步骤:
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确
定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书
(以下简称“授权委托书”)。
第二步:委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权
委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签
收的授权委托书及其他相关文件为:
1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东
单位公章;
2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股票账户卡复印件;
3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公
证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人
或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在
征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特
快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式
的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为:
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地址:广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储
罐有限公司行政楼
收件人:董事会办公室
电话:0769-88002930
邮编:523000
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电
话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托
书”。
第四步:由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核
确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审
核同时满足下列条件为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且
授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授
权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断
签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次
进行投票,出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以第一次投
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票结果为准。
(六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照
以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的
其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,
并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征
集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人:高香林
2020 年 2 月 26 日
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附件:
广东宏川智慧物流股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东宏川智慧物流股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权
等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征
集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广东宏川智慧物流股
份有限公司独立董事高香林作为本人/本公司的代理人,出席广东宏
川智慧物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并按本授权
委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2020 年股票期权激励
1.00 √
计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股票期权激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东 大会授权 董事会 √
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办理股权激励相关事宜的议案》
注:1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、
反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选
择的,则视为无效委托。
2、委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应加盖单位公
章。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
委托人联系方式:
委托日期:
委托书有效期限:自签署日至公司 2020 年第二次临时股东大会
结束。
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