证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-030



             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十二次会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参

加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印已回避表决。

    董事会认为公司《2020 年股票期权激励计划》中规定的授予条

件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年

股票期权激励计划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会


                                  1/2
的授权，董事会确定 2020 年 3 月 23 日为授予日，向符合条件的 87

名激励对象授予 1,000.00 万份股票期权，行权价格为 13.75 元/份。

    具体详见刊登在 2020 年 3 月 24 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-032）。

    独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 24 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于

公司 2020 年股票期权激励计划授予股票期权相关事项之法律意见

书》。

    独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体详见刊登在 2020

年 3 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公

企业管理咨询有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划授予相关

事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                            2020 年 3 月 24 日




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