宏川智慧:第二届董事会第二十二次会议决议公告2020-03-24
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-030
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十二次会议通知已于 2020 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事,会议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表
决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参
加表决的董事 7 名(其中:董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参
加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由
董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
关联董事黄韵涛、李军印已回避表决。
董事会认为公司《2020 年股票期权激励计划》中规定的授予条
件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
股票期权激励计划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会
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的授权,董事会确定 2020 年 3 月 23 日为授予日,向符合条件的 87
名激励对象授予 1,000.00 万份股票期权,行权价格为 13.75 元/份。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 24 日《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2020-032)。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见,具体详见刊登在
2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见,具体详见刊登在 2020 年 3 月 24 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海嘉坦律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划授予股票期权相关事项之法律意见
书》。
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体详见刊登在 2020
年 3 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海信公
企业管理咨询有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划授予相关
事项之独立财务顾问报告》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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