广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


       广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规

定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第

二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见

       1、根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定

2020 年股票期权激励计划授予日为 2020 年 3 月 23 日，该授予日符

合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以

及公司《2020 年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

       2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票

期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

       3、本次授予股票期权的激励对象不存在禁止获授的情形，符合

《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，

符合公司《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作

为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

       4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

       5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益。

    因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的授予日为 2020 年

3 月 23 日，并同意授予 87 名激励对象合计 1,000.00 万份股票期权。

（以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：高香林 巢志雄 肖治




                                              2020年3月23日