宏川智慧：第二届董事会第二十三次会议决议公告2020-03-28
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-034
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十三次会议通知已于 2020 年 3 月 16 日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表
决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参
加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参
加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生分别向董事会
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提交了述职报告，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度独立董事述职报告》（高
香林）、《2019 年度独立董事述职报告》（巢志雄）、《2019 年度
独立董事述职报告》（肖治）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2019
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务决算报告》。
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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（致
同专字(2020)第 441ZA3495 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制规则落实自查
表》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
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公司关于公司<2019 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-037）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
和《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-038）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
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日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-039）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意
见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 441ZA3346 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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十、审议通过了《2019 年社会责任报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年社会责任报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权注销的议案》
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具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注
销的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格及数量的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及数量的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个
行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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十六、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：2020-045）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十七、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：2020-045）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十八、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告编号：2020-046）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 28 日
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