宏川智慧：第二届监事会第二十三次会议决议公告2020-03-28
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-035
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十三次会议通知已于 2020 年 3 月 16 日以书面、电子邮件等
方式送达各位监事，会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表
决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
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公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司
《2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-036）以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效
执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情
况起到监督作用。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（致
同专字(2020)第 441ZA3495 号）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事刘彦回避表决。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-037）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-038）。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-039）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意
见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 441ZA3346 号）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入
准则进行的变更，不会对公司 2019 年度财务状况、经营成果造成重
大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
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司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本
次会计政策变更。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销的议案》
监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象 2019 年度考核结
果不合格，不符合第一期股票期权的行权条件，公司董事会决定对其
已获授但尚未行权的第一期股票期权进行注销，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规及公司《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注
销的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划股票期权行权价格及数量的议案》
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监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的规定，对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
涉及的股票期权数量及行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规
范性文件的规定。因此，同意公司调整 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及数量的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予
的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限
售条件已满足，公司 42 名激励对象行权资格及 8 名激励对象解除限
售资格合法有效，满足《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》
和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设
定的第一个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第
一个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期
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权/限制性股票。
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个
行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
具体详见刊登在 2020 年 3 月 28 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：2020-045）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
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监事会
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