证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-045



               广东宏川智慧物流股份有限公司
 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及
                       授权有效期的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年4月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次

会议，并于2019年5月10日召开了2018年年度股东大会，审议通过了

《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东

大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的

议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述议案，公司

本次公开发行可转换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会全

权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自股东大

会审议通过之日起十二个月内有效。具体详见公司刊登在2019年4月

19日、2019年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

    2020年1月17日，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得中

国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过。


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    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决

议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债

券相关事项的顺利进行，公司于2020年3月27日召开了第二届董事会

第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于

延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关

于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司

债券相关事宜的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股

东大会授权有效期自届满之日起延长十二个月。

    除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次公开发行

可转换公司债券有关其他内容不变。

    公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事

项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                           2020 年 3 月 28 日




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