广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
  关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
         合规性及提交法律文件有效性的说明


    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等规定的要求，广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

就本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文

件的有效性说明如下：

    一、关于本次重大资产购买履行法定程序的说明

    1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，

审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

    2、2020 年 2 月 6 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》。

    3、2020 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，

审议通过了本次重大资产重组预案等相关的议案。

    4、2020 年 2 月 24 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，

审议通过了与本次重组预案等相关的议案。

    5、2020 年 2 月 24 日，公司子公司分别与华润化学材料有限公

司、至溢投资有限公司签订《上海市产权交易合同》。

    6、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与交

易对方、标的公司及相关人员就本次重大资产购买事宜进行初步磋商

时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后聘请了独立财务
顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计、评估机构，并采取了保

密措施。

    7、公司对本次重大资产购买事项涉及的内幕信息知情人进行了

登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人

名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

    8、2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，

审议通过了本次重大资产重组报告书等相关的议案。

    9、2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，

审议通过了本次重大资产重组报告书等相关的议案。

    10、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《广东

宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组

管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等

法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产购买

事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。

本公司将根据深圳证券交易所及中国证监会的相关要求，履行后续披

露义务。本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过。

    二、关于提交法律文件有效性的说明

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产

重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳

证券交易所提交的法律文件合法有效。公司及全体董事保证公司就本

次重大资产购买事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承

担个别及连带责任。

    公司本次重大资产购买事项履行法定程序完备、合规，提交的法

律文件有效。本次重大资产购买暨关联交易事项现阶段履行的法定程

序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，

本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

    特此说明。




                               广东宏川智慧物流股份有限公司

                                           董事会

                                        2020 年 4 月 1 日