广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

4 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《独

立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立

场，就公司第二届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意

见：

    一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

行权价格及数量的独立意见

    鉴于公司 2019 年度权益分派方案于 2020 年 4 月 30 日实施完毕，

公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量

及行权价格进行调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励

管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年股票期

权与限制性股票激励计划》的相关规定。符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响。

    综上，我们同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。

    二、关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数

量的独立意见
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   鉴于公司 2019 年度权益分派方案于 2020 年 4 月 30 日实施完毕，

公司对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进

行调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等

有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划》

的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法

权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

   综上，我们同意公司对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期

权数量及行权价格进行调整。

   （以下无正文，下接签字页）




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   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事： 高香林 巢志雄 肖治




                                              2020年4月30日




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