证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-068



             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十七次会议通知已于 2020 年 4 月 26 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参

加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》

等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划股票期权行权价格及数量的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


                                1/3
上的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行

权价格及数量的公告》（公告编号：2020-070）。

    独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2020 年 5 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立

董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格及数量相

关事项之法律意见书》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权

行权价格及数量的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量

的公告》（公告编号：2020-071）。

    独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体详见刊登在

2020 年 5 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立

董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于
                                2/3
公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格及数量相关事项之法律

意见书》。

   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 5 月 6 日




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