证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-069



             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届监事会第二十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第二十七次会议通知已于 2020 年 4 月 26 日以书面、电子邮件等

方式送达各位监事，会议于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室以现场表

决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事

3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划股票期权行权价格及数量的议案》

    监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法

律、法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限制性股票激励

计划》的规定，对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股

票期权数量及行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文


                                1/3
件的规定。因此，同意公司调整 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划涉及的股票期权数量及行权价格。

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行

权价格及数量的公告》（公告编号：2020-070）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格及数量相

关事项之法律意见书》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权

行权价格及数量的议案》

    监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法

律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，

对 2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的调整，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，

也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整

2020 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及数量
                                2/3
的公告》（公告编号：2020-071）。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 6 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于

公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格及数量相关事项之法律

意见书》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              监事会

                                            2020 年 5 月 6 日




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