证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-072
广东宏川智慧物流股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 6 日下午 14:50 开始，会期半
天；
网络投票时间为：2020 年 5 月 6 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路
1 / 17
松科苑 1 号楼一楼会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林海川先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21
人，代表有表决权的股份总数为 217,185,668 股，占公司有表决权总
股份 341,317,508 股的 63.6316%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决
权的股份总数为 216,896,828 股，占公司有表决权总股份 341,317,508
股的 63.5469%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 13 人，代表有表
决权的股份总数为 288,840 股，占公司有表决权总股份 341,317,508
股的 0.0846%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出
2 / 17
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表
决）
2.01 交易对方
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
3 / 17
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.02 交易标的
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.03 交易价格及定价依据
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
4 / 17
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.04 支付方式
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5 / 17
2.05 交易对价的支付期限
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.06 过渡期间损益的安排
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
6 / 17
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.07 债权债务安排
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.08 资产交割
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
7 / 17
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2.09 决议有效期
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3、审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
8 / 17
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
5、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
9 / 17
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
6、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
10 / 17
上通过。
7、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
8、审议通过了《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
11 / 17
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
9、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本
次重大资产购买相关事项的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
12 / 17
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
11、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的
议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
12、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及
13 / 17
备考审阅报告的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
13、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
14 / 17
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
14、审议通过了《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相
关填补措施的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
15、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之
规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
赞成 217,185,668 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
15 / 17
持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 31,331,300 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第三次临时股东大会
召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 5 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
16 / 17
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
17 / 17
