证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-074



             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十八次会议通知已于 2020 年 5 月 20 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2020 年 5 月 24 日在公司会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参

加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》

等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

    具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 5 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 26


                                1/3
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2020 年 5 月 26 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况

鉴证报告》（致同专字(2020)第 441ZA6096 号）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 26 日《证券时报》、中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响及公司采取的填补措施的公告》（公告编号：2020-076）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 5 月 26

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 5 月 26 日《证券时报》、中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                2/3
上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-077）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2020 年 5 月 26 日




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