广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见



   广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

5 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《独

立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立

场，就公司第二届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意

见：

   一、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见

   经核查，我们认为：公司编制的《广东宏川智慧物流股份有限公

司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金

存放及使用违规的情形。

   二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财

务指标的影响及公司采取的填补措施的独立意见

   经核查，我们认为：公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄

的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施。公司关于公开发行可

转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施均符合相

关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。

   （以下无正文，下接签字页）
                             1
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事： 高香林 巢志雄 肖治




                                              2020年5月24日




                             2