宏川智慧:第二届董事会第二十九次会议决议公告2020-06-30
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-085
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第二十九次会议通知已于 2020 年 6 月 25 日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事,会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表
决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参
加表决的董事 7 名(其中:董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参
加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由
董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》
等有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于为孙公司交割仓库资质提供担保的议案》
具体详见刊登在 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于为孙公司交割仓库资质提供担保的公告》(公告编号:
1/2
2020-086)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-087)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
2/2