证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-095



             广东宏川智慧物流股份有限公司
           2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式进行。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2020 年 7 月 17 日下午 14:50 开始，会期

半天；

    网络投票时间为：2020 年 7 月 17 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 17 日上午

9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 17 日 9:15-15:00

的任意时间。

    2、会议召开地点

                                  1/4
    现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路

松科苑 1 号楼一楼会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事李军印先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23

人，代表有表决权的股份总数为 273,001,366 股，占公司有表决权总股

份 443,712,760 股的 61.5266%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决

权的股份总数为 260,253,076 股，占公司有表决权总股份 443,712,760 股

的 58.6535%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 16 人，代表有表

决权的股份总数为 12,748,290 股，占公司有表决权总股份 443,712,760
                                 2/4
股的 2.8731%。

    4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于为孙公司交割仓库资质提供担保的议案》

    赞成 272,562,568 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决

权股份的 99.8393%；反对 438,798 股，占参加本次股东大会表决的股

东所持有表决权股份的 0.1607%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的股东所持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 49,151,890 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 99.1152%；反对 438,798 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0.8848%；弃权 0 股，占参加本

次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出

具法律意见书。

                              3/4
    结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第五次临时股东大会

召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会

的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 7 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                       广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020 年 7 月 18 日




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