证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-100



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第三十次会议通知已于 2020 年 7 月 25 日以书面、电子邮件等方

式送达各位监事，会议于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3

名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

    监事会认为：公司本次通过向控股子公司增资的方式将公开发行

可转换公司债券募集资金用于相关募投项目，有利于保障募投项目顺

利实施、满足公司业务发展需要，符合募集资金的使用计划，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增资事项的决策

程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次增资事项。


                                  1/2
    具体详见刊登在 2020 年 7 月 30 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》（公告编号：

2020-101）。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 7 月 30 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 监事会

                                             2020 年 7 月 30 日




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