证券代码：002930         证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-107
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第三十一次会议通知已于 2020 年 8 月 3 日以书面、电子邮件等

方式送达各位监事，会议于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表

决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事

3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用自筹资金的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金符合公司募集资金投资项目实施需要，

符合维护公司发展及全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金

投向的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上


                                  1/4
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次置换事

项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监

事会同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付

发行费用的自筹资金。

    具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金的公告》（公告编号：2020-108）。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用自筹资金的核查意见》。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体详见

刊登在 2020 年 8 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《广东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第

441ZA08488 号）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
                                2/4
情况下，公司本次将暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、

投资期限在 12 个月以内，且有保本承诺或监管机构许可的投资产品

或进行定期存款、结构性存款等，有利于提高闲置募集资金的现金管

理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改

变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法

律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理。

    具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2020-109）。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司

及关联方提供担保的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担

保的公告》（公告编号：2020-110）。
                                3/4
    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 8 月 8 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司关联交易的核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               监事会

                                          2020 年 8 月 8 日




                              4/4