广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

8 月 7 日召开第二届董事会第三十二次会议，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作

为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第三十二

次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用自筹资金的独立意见

    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的自筹资金符合公司募集资金投资项目实施需要，符合维护公

司发展及全体股东利益的需要，不存在变相改变募集资金投向的情

况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次置换事项的决策

程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公

司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行

费用的自筹资金。

    二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，

在保障投资资金安全的前提下，公司本次将暂时闲置募集资金用于投

资安全性高、流动性好、投资期限在 12 个月以内，且有保本承诺或

监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，有利于提

高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目

建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    三、关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提

供担保的独立意见

    （一）本次关联担保行为将有利于满足太仓阳鸿、常熟宏川和常

州宏川经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

    （二）为支持太仓阳鸿、常熟宏川和常州宏川经营发展，关联方

为公司子公司及孙公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费

用，不存在损害公司及股东利益的情形；

    （三）本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表

决，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决

议审议。

    （以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第

二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页】




独立董事：高香林   巢志雄   肖治




                                               2020年8月7日