证券代码：002930         证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-119
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十四次会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参

加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由

董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2020 年半年度报告》及摘要

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2020

年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


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    具体详见刊登在 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-121）以及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度报告》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                            2020 年 8 月 27 日




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