证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-124
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           关于宏川转债转股价格调整的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    债券代码：128121

    债券简称：宏川转债

    调整前后转股价格：未发生变化，仍为 20.25 元/股

    一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏

川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行

条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关

规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配

股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，

依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：


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    设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发

新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为

D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四

舍五入），则：

    派发现金股利：P＝Po-D；

    派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

    三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格

调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公

告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申

请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调

整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    二、本次转股价格调整情况

    公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、
                               2/3
第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权

与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性

股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次行权采

取集中行权方式，行权价格为 14.53 元/股，行权后股本增加 28.1736

万股，相比行权前公司股本新增比例为 0.06%。

    根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权

后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格未

发生变化，仍为 20.25 元/股。

    具体计算过程为：P＝（20.25＋14.53×0.06%）/（1＋0.06%）

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                            2020 年 9 月 16 日




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