证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-136
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
           2020 年第七次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式进行。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2020 年 11 月 13 日下午 14:50 开始，会期

半天；

    网络投票时间为：2020 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 13 日上午

9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 13 日 9:15-15:00

的任意时间。

                                 1/7
    2、会议召开地点

    现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会

议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事李军印先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13

人，代表有表决权的股份总数为 268,929,322 股，占公司有表决权总

股份 443,994,496 股的 60.5704%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决

权的股份总数为 256,470,370 股，占公司有表决权总股份 443,994,496

股的 57.7643%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决
                              2/7
权的股份总数为 12,458,952 股，占公司有表决权总股份 443,994,496

股的 2.8061%。

    4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出

席或列席了本次会议。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票

进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理

的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所
                             3/7
持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    3、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：


                             4/7
    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小


                             5/7
投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    赞成 268,929,322 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表

决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：

    赞成 45,518,644 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持

有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加本次股东大会表决的中小

投资者所持有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表

决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。

    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出

具法律意见书。

    结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年第七次临时股东大会

召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会

的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 11 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。



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六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。




                              广东宏川智慧物流股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 11 月 14 日




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