宏川智慧:“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告2020-11-14
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-137
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开日期、时间:2020 年 11 月 13 日下午 14:00
2、会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一
楼会议室。
3、会议召开方式:会议采取现场方式召开,采取记名方式投票
表决。
4、会议召集人:广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会
5、会议主持人:公司董事李军印先生
6、本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司
债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
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1、出席的总体情况
参加本次债券持有人会议的宏川转债债券持有人及债券持有人
代理人共 4 人,代表有表决权的宏川转债张数为 57,975 张,代表的
未偿还宏川转债面值总额为 5,797,500 元,占债权登记日宏川转债未
偿还债券面值总额 670,000,000 元的 0.8653%。
2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出
席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次债券持有人会议采用记名方式现场投票进行表决,审议通过
了如下决议:
1、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》
赞成 57,975 张,代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次
会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额
的 100%;反对 0 张,代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次
会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额
的 0%;弃权 0 张,代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次会
议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额的
0%。
四、律师对本次债券持有人会议出具的法律见证意见
本次债券持有人会议经国浩律师(深圳)事务所的见证律师见证,
并出具法律意见书。
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结论性意见:本所律师认为,公司“宏川转债”2020 年第一次
债券持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格
及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集
说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,公司本次会议通过的决
议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 11 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议决议;
2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日
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