证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-137
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




               广东宏川智慧物流股份有限公司
   “宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    1、会议召开日期、时间：2020 年 11 月 13 日下午 14:00

    2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一

楼会议室。

    3、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票

表决。

    4、会议召集人：广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会

    5、会议主持人：公司董事李军印先生

    6、本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《证券法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司

债券持有人会议规则》的规定。

    二、会议出席情况

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    1、出席的总体情况

    参加本次债券持有人会议的宏川转债债券持有人及债券持有人

代理人共 4 人，代表有表决权的宏川转债张数为 57,975 张，代表的

未偿还宏川转债面值总额为 5,797,500 元，占债权登记日宏川转债未

偿还债券面值总额 670,000,000 元的 0.8653%。

    2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出

席或列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次债券持有人会议采用记名方式现场投票进行表决，审议通过

了如下决议：

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

    赞成 57,975 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次

会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额

的 100%；反对 0 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次

会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额

的 0%；弃权 0 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次会

议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额的

0%。

    四、律师对本次债券持有人会议出具的法律见证意见

    本次债券持有人会议经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，

并出具法律意见书。

                              2/3
    结论性意见：本所律师认为，公司“宏川转债”2020 年第一次

债券持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格

及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集

说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次会议通过的决

议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 11 月 14 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                       广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                  董事会

                                             2020 年 11 月 14 日




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