证券代码：002930         证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-138
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十六次会议通知已于 2020 年 11 月 26 日以书面、电子邮件

等方式送达各位董事，会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2020-140）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 12 月 1


                                 1/2
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 12 月 1 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用自有闲置资金购买理

财产品的核查意见》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2020 年 12 月 1 日




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