证券代码：002930         证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-139
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




              广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第三十四次会议通知已于 2020 年 11 月 26 日以书面、电子邮件

等方式送达各位监事，会议于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现

场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的

监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定。

    经审议，会议形成决议如下：

       一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的

规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，不会

影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产


                                 1/2
品。

    具体详见刊登在 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2020-140）。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 12 月 1 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用自有闲置资金购买理

财产品的核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 监事会

                                            2020 年 12 月 1 日




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