证券代码：002930         证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-141
债券代码：128121         债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十七次会议通知已于 2020 年 12 月 25 日以书面、电子邮件

等方式送达各位董事，会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召

开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于参与竞拍收购资产的议案》

    具体详见刊登在 2020 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍收购资产的公告》

（公告编号：2020-142）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                  1/2
特此公告。




                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                              董事会

                        2020 年 12 月 30 日




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