证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2021-009
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十八次会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2021 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方

提供担保的议案》

    关联董事林海川、林南通回避表决。

    具体详见刊登在 2021 年 3 月 24 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》


                                 1/2
（公告编号：2021-011）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在

2021 年 3 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》

和《独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意

见》。

    保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 3 月 24 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限

公司关于公司关联交易的核查意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2021 年 3 月 24 日《证券时报》、 中国证券报》、

《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-012）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                 董事会

                                             2021 年 3 月 24 日
                                2/2