证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2021-019
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
         第二届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十九次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 14 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期权激励计划（草案）》

及《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。


                                  1/5
    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 14

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 14 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2021 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。

    独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体详见刊登在 2021

年 4 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公

轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    二、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 14 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期权激励计划实施考

核管理办法》。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 14

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划

的以下事项：

    1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格

和条件，确定本次股票期权的授权日；

    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法

对股票期权数量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定

的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

    4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额

在激励对象之间进行分配和调整；

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权

并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所

提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
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    8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不

限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记

结算业务；

    9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

    10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括

但不限于股权激励计划的实施；

    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有

关的协议和其他相关协议；

    12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与

本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理

和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到

股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到

相应的批准；

    13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但

有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有

关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执

行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激

励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （三）提请公司股东大会同意，授权董事会为股票期权激励计划

的实施，聘请收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介


                               4/5
机构。

    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权

激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监

会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定

需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当

人士代表董事会直接行使。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

    四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》及 2021 年 4 月

14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 4 月 14 日




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