广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

4 月 13 日召开第二届董事会第三十九次会议，根据《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，

作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第三十

九次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见

    1、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股

权激励计划》”）的拟定、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理

指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规、规章、规范性文件及

《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

    2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

    3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符

合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励

计划激励对象的主体资格合法、有效；

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排；
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健

全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健

康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及

全体股东的利益；

    6、公司为本次股权激励计划制定了《2021 年股票期权激励计划

实施考核管理办法》，本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综

合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司

核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效

果，能够达到本次激励计划的考核目的。

    综上，我们一致同意 2021 年股票期权激励计划相关事项，同意

公司实施本次《股权激励计划》。

    （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：高香林   巢志雄   肖   治




                                              2021年4月13日