宏川智慧：董事会决议公告2021-04-23
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-023
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十次会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以书面、电子邮件等方
式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 22 日在以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。
公司独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生分别向董事会
提交了述职报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》（高
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香林）、《2020 年度独立董事述职报告》（巢志雄）、《2020 年度
独立董事述职报告》（肖治）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2020
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》（公告编
号：2021-025）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度审计报告》（致
同审字(2021)第 441A012438 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》（致
同专字（2021）第 441A008128 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2021-026）。
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公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》和
《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情
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况的专项报告》（公告编号：2021-028）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 441A008125
号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2020 年度社会责任报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受
公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-030）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划部分股票期权注销的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2021-031）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权之法律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划部
分股票期权注销的公告》（公告编号：2021-032）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意
见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、李军印回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个
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解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-033）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二
期行权与限制性股票第二期解除限售相关事宜之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份
有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
第二期行权与限制性股票第二期解除限售相关事项之独立财务顾问
报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在
2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》（2021 年 4 月）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十六、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2021-034）。
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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 443,712,760 第五条 公司注册资本为人民币 443,998,843
元。 元。
第十九条 公司股份总数额为 443,712,760 股， 第十九条 公司股份总数额为 443,998,843 股，
全部为普通股 全部为普通股
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