证券代码：002930        证券简称：宏川智慧      公告编号：2021-038
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届董事会第四十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四十一次会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参

加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛、李军印、巢志雄、肖治以通

讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，

会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021

年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


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    具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公

告编号：2021-040）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2021 年 4 月 28 日




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