证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2021-039
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届监事会第三十八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第三十八次会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以书面、电子邮件等

方式送达各位监事，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表

决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事

3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文

    公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司

《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网


                                 1/2
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公

告编号：2021-040）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单

公示情况的说明及核查意见的议案》

    公司于 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 24 日通过巨潮资讯网及

公司网站公示了激励对象的姓名与职务，公示期为 10 天。公示期内

未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的

异议。

    监事会认为：本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律、

法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对

象合法、有效。

    具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2021 年股票期权激励

计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                     广东宏川智慧物流股份有限公司

                                                监事会

                                            2021 年 4 月 28 日
                               2/2