证券代码：002930        证券简称：宏川智慧      公告编号：2021-043
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
        第二届董事会第四十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第四十二次会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以书面、电子邮件等

方式送达各位董事，会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权

注销的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    公司本次注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证

券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规及


                                 1/4
《公司章程》、《2020 年股票期权激励计划》的相关规定。

    具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月

12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股

票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2021-045）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意

见书》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第一

个行权期行权条件成就的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月

12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股

票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告

编号：2021-046）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
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    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事

务所关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相关事

宜之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份

有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第一期行权相

关事项之独立财务顾问报告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事黄韵涛、李军印回避表决。

    具体详见刊登在 2021 年 5 月 13 日《证券时报》及 2021 年 5 月

12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象

授予股票期权的公告》（公告编号：2021-047）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二

届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

    律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于

公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。

    独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 5 月 12 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理
                               3/4
咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项之独

立财务顾问报告》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                          2021 年 5 月 12 日




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