证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-050 债券代码:128121 债券简称:宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方 式进行。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2021 年 5 月 14 日下午 14:30 开始,会期 半天; 网络投票时间为:2021 年 5 月 14 日,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 1/8 2、会议召开地点 现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人,代表有表决权的股份总数为 289,257,943 股,占公司有表决权总 股份 443,998,843 股的 65.1484%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人,代表有表决 权的股份总数为 271,953,291 股,占公司有表决权总股份 443,998,843 股的 61.2509%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 13 人,代表有表 2/8 决权的股份总数为 17,304,652 股,占公司有表决权总股份 443,998,843 股的 3.8975%。 4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出 席或列席了本次会议。 四、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票 进行表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 3/8 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 3、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 4/8 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 5/8 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 7、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方 提供担保的议案》 关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公 司、林海川已回避表决。 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有 表 决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次股东大会 表决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。 8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 赞成 289,256,043 股,占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9993%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决的股 东所持有表决权股份的 0.0007%;弃权 0 股,占参加本次股东大会表 6/8 决的股东所持有表决权股份的 0%。 其中,中小投资者表决情况为: 赞成 46,645,354 股,占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.9959%;反对 1,900 股,占参加本次股东大会表决 的中小投资者所持有表决权股份的 0.0041%;弃权 0 股,占参加本次 股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见 本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所的见证律师见证,并出 具法律意见书。 结论性意见:本所律师认为,公司 2020 年年度股东大会召集及 召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决 程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公 司本次股东大会通过的决议合法有效。 法 律 意 见 书 全 文 详 见 2021 年 5 月 15 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。 特此公告。 7/8 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 15 日 8/8