宏川智慧:关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告2021-06-03
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2021-055
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国
工商银行股份有限公司东莞虎门支行(以下简称“工商银行”)申请
13,300.00 万元银行授信额度,授信期限为 1 年,相关方提供连带责
任保证担保。
公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“浙商银
行”)申请 5,000.00 万元银行授信额度,授信期限为 1 年,相关方提
供连带责任保证担保。
本次申请银行授信并接受子公司及关联方担保事项已经公司第
二届董事会第四十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通
过,关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保
事项已经独立董事事前认可并发表独立意见,尚需提交公司股东大会
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审议,与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市,以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士,
林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲为林海川
配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
公司因补充流动资金需要拟向工商银行申请 13,300.00 万元银行
授信额度,授信期限为 1 年。公司全资子公司东莞三江港口储罐有限
公司、东莞市宏川化工仓储有限公司、关联方林海川及潘俊玲拟为本
次银行授信事项提供最高额为 15,960.00 万元的连带责任保证担保。
公司因补充流动资金需要拟向浙商银行申请 5,000.00 万元银行
授信额度,授信期限为 1 年。关联方林海川及潘俊玲拟为本次银行授
信事项提供最高额为 5,500.00 万元的连带责任保证担保。
上述申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围
内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以实际签订的正式协
议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展需要,关联方为公司本次向银行申请授信额
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度提供担保,不收取任何费用。
五、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司经营发展的需要,有助于支持公司
的战略发展。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提
供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取得银行授信,
是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益,同时也不会
对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
今年年初至本年度 4 月末,公司向关联方林海川和潘俊玲(包含
其控制或相互存在控制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计
为 418.76 万元,接受关联方林海川和潘俊玲(包含其控制或相互存
在控制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计为 121.73 万元。
以上关联交易累计金额为 540.49 万元。
七、相关方意见
1、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受子公司及关
联方提供担保事项,公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满
足公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,
本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将
《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》提
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交董事会审议。独立董事发表独立意见如下:
(1)本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要,不
存在损害公司及股东利益的情形;
(2)为支持公司发展,关联方为公司向银行申请授信额度提供
担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表
决,表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会和监事会
审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项予
以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项需提交
公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议;
2、第二届监事会第四十次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意
见;
5、中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见。
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特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
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