宏川智慧：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-06-03
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-056
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》，决定于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2021 年第三次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
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现场会议召开日期、时间为：2021 年 6 月 18 日下午 14:50 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2021 年 6 月 18 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
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本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（适用累积
投票制进行表决）；
1.01 选举林海川先生为第三届董事会非独立董事；
1.02 选举林南通先生为第三届董事会非独立董事；
1.03 选举黄韵涛先生为第三届董事会非独立董事；
1.04 选举甘毅先生为第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》（适用累积投
票制进行表决）；
2.01 选举邱晓华先生为第三届董事会独立董事；
2.02 选举王开田先生为第三届董事会独立董事；
2.03 选举郭磊明先生为第三届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行
表决）；
3.01 选举刘彦先生为第三届监事会监事；
3.02 选举钟晓女士为第三届监事会监事。
4、审议《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担
保的议案》。
议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会在审议非独立董
事、独立董事、监事选举时实行累计投票制，本次会议审议的议案将
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对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十三次会议、第二
届监事会第四十次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2021 年 6 月
3 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第四十三次会议决议公告》、《第二届监事会第四十次会
议决议公告》、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供
担保的公告》等。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数：4 人
1.01 选举林海川先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举林南通先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄韵涛先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举甘毅先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数：3 人
2.01 选举邱晓华先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举王开田先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举郭磊明先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数：2 人
3.01 选举刘彦先生为第三届监事会监事 √
3.02 选举钟晓女士为第三届监事会监事 √
非累积投票提案
《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方
4.00 √
提供担保的议案》
四、本次股东大会现场会议的登记方法
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1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2021 年 6 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行
登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、
委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2021 年 6 月 15 日 17:00 前到达本公司为准）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
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会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：李军印
七、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议；
2、第二届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 18 日（现场
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股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 6 月 18 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
回 执
截至 2021 年 6 月 11 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2021 年第三次
临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
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附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （ 先 生 /女 士 ） （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物
流股份有限公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大
会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
《关于董事会非独立董事换届选举
1.00 应选人数：4 人
的议案》
选举林海川先生为第三届董事会非
1.01 √
独立董事
选举林南通先生为第三届董事会非
1.02 √
独立董事
选举黄韵涛先生为第三届董事会非
1.03 √
独立董事
选举甘毅先生为第三届董事会非独
1.04 √
立董事
《关于董事会独立董事换届选举的
2.00 应选人数：3 人
议案》
选举邱晓华先生为第三届董事会独
2.01 √
立董事
选举王开田先生为第三届董事会独
2.02 √
立董事
选举郭磊明先生为第三届董事会独
2.03 √
立董事
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3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数：2 人
3.01 选举刘彦先生为第三届监事会监事 √
3.02 选举钟晓女士为第三届监事会监事 √
非累积投
票提案
《关于公司申请银行授信并接受子
4.00 √
公司及关联方提供担保的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、非累积投票提案,如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地
方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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