广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

6 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《独立董

事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，

就公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次聘任是在充分考虑被聘人员的教育背景、职业经历和专

业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任程序

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

    2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形，以及不属于失信被执行人。

    3、同意公司董事会聘任林海川先生为公司总经理、聘任黄韵涛

先生为公司高级副总经理、聘任李小力先生为公司高级副总经理及财

务负责人、聘任甘毅先生为公司副总经理、聘任王明怡女士为公司董

事会秘书。
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       二、关于调整独立董事津贴的独立意见

       本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水

平，并综合考虑公司所处地区、行业、规模做出的，有利于调动独立

董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发

展的需要。因此，我们同意本次独立董事津贴调整方案，并同意将该

事项提交公司股东大会审议。

       三、关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的

独立意见

       1、本次关联担保行为将有利于满足东莞市宏川化工仓储有限公

司码头项目建设的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

       2、为支持东莞市宏川化工仓储有限公司码头项目建设，关联方

为公司子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存

在损害公司及股东利益的情形；

       3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审

议。

       四、关于募集资金投资项目建设期延长的独立意见

       本次募集资金投资项目建设期延长是根据募集资金投资项目建

设的客观情况作出的，符合公司项目建设的需求，募集资金投资项目

实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生改变，不存在变相改变

募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益以及债券持有人
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利益的情形，也不会对公司日常的生产经营产生不利影响。该事项已

履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意本次募集资金投资

项目建设期延长。

    （以下无正文，下接签字页）




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   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页】




   独立董事：邱晓华   王开田   郭磊明




                                              2021年6月18日




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